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La banque qui aimait (trop) l'argent sale / Ed Vulliamy in CI, Courrier international (Paris. 1990) / Europresse, 1071 (12/05/2011)

Public ISBD Aucun avis sur cette notice. [article]  inCI, Courrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1071 (12/05/2011) . - p.39-41 Titre : La banque qui aimait (trop) l'argent sale Type de document : texte imprimé Auteurs : Ed Vulliamy, Auteur Editeur : Courrier international Année de publication : 12/05/2011 Article en page(s) : p.39-41 Langues : Français (fre) Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:États-Unis ; A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:Mexique Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire Résumé : Dans The Observer [presse britannique], extraits d’une enquête sur le blanchiment de l’argent du trafic de drogue mexicain par la banque américaine Wachovia de 2004 à 2007 : le procédé financier utilisé ; un règlement à l’amiable avec la justice américaine ; le rôle d’un employé britannique, Martin Woods, et sa méthode de travail pour alerter les responsables de la banque ; l’absence de condamnation ; les difficultés pour lutter contre le blanchiment ; les faiblesses d’un système. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84689 [article] La banque qui aimait (trop) l'argent sale [texte imprimé] / Ed Vulliamy, Auteur . - [S.l.] : Courrier international, 12/05/2011 . - p.39-41. Langues : Français (fre) in CI, Courrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1071 (12/05/2011) . - p.39-41 Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:États-Unis ; A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:Mexique Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire Résumé : Dans The Observer [presse britannique], extraits d’une enquête sur le blanchiment de l’argent du trafic de drogue mexicain par la banque américaine Wachovia de 2004 à 2007 : le procédé financier utilisé ; un règlement à l’amiable avec la justice américaine ; le rôle d’un employé britannique, Martin Woods, et sa méthode de travail pour alerter les responsables de la banque ; l’absence de condamnation ; les difficultés pour lutter contre le blanchiment ; les faiblesses d’un système. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84689

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