12 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'blanchiment de l'argent'    

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L'argent du crime / Michel Koutouzis in Les Grands dossiers des sciences humaines / BU de l'IUT et Cairn.info, 002 (03/2006)

Public ISBD [article]  inLes Grands dossiers des sciences humaines / BU de l'IUT et Cairn.info > 002 (03/2006) . - p.18-19 Titre : L'argent du crime Type de document : texte imprimé Auteurs : Michel Koutouzis, Personne interviewée ; Nicolas Journet (1950-...), Intervieweur Editeur : Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines Année de publication : 03/2006 Article en page(s) : p.18-19 Langues : Français (fre) Mots-clés : blanchiment de l'argent  établissement bancaire  finance internationale  législation  1990- Résumé : Entretien, en 2006, avec Michel Koutouzis, consultant de la Commission européenne à propos du blanchiment de l'argent issu d'activités illégales, des méthodes d'intégration de l'argent dans le circuit bancaire et de la faible efficacité des dispositions de lutte contre le blanchiment initiées par les banquiers, la justice ou les états nationaux. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=45901 [article] L'argent du crime [texte imprimé] / Michel Koutouzis, Personne interviewée ; Nicolas Journet (1950-...), Intervieweur . - [S.l.] : Association de formation, d'études et de recherche en sciences humaines, 03/2006 . - p.18-19. Langues : Français (fre) in Les Grands dossiers des sciences humaines / BU de l'IUT et Cairn.info > 002 (03/2006) . - p.18-19 Mots-clés : blanchiment de l'argent  établissement bancaire  finance internationale  législation  1990- Résumé : Entretien, en 2006, avec Michel Koutouzis, consultant de la Commission européenne à propos du blanchiment de l'argent issu d'activités illégales, des méthodes d'intégration de l'argent dans le circuit bancaire et de la faible efficacité des dispositions de lutte contre le blanchiment initiées par les banquiers, la justice ou les états nationaux. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=45901

La banque qui aimait (trop) l'argent sale / Ed Vulliamy in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse, 1071 (12/05/2011)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1071 (12/05/2011) . - p.39-41 Titre : La banque qui aimait (trop) l'argent sale Type de document : texte imprimé Auteurs : Ed Vulliamy, Auteur Editeur : Courrier international Année de publication : 12/05/2011 Article en page(s) : p.39-41 Langues : Français (fre) Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:États-Unis ; A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:Mexique Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire Résumé : Dans The Observer [presse britannique], extraits d’une enquête sur le blanchiment de l’argent du trafic de drogue mexicain par la banque américaine Wachovia de 2004 à 2007 : le procédé financier utilisé ; un règlement à l’amiable avec la justice américaine ; le rôle d’un employé britannique, Martin Woods, et sa méthode de travail pour alerter les responsables de la banque ; l’absence de condamnation ; les difficultés pour lutter contre le blanchiment ; les faiblesses d’un système. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84689 [article] La banque qui aimait (trop) l'argent sale [texte imprimé] / Ed Vulliamy, Auteur . - [S.l.] : Courrier international, 12/05/2011 . - p.39-41. Langues : Français (fre) in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1071 (12/05/2011) . - p.39-41 Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:États-Unis ; A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:Mexique Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire Résumé : Dans The Observer [presse britannique], extraits d’une enquête sur le blanchiment de l’argent du trafic de drogue mexicain par la banque américaine Wachovia de 2004 à 2007 : le procédé financier utilisé ; un règlement à l’amiable avec la justice américaine ; le rôle d’un employé britannique, Martin Woods, et sa méthode de travail pour alerter les responsables de la banque ; l’absence de condamnation ; les difficultés pour lutter contre le blanchiment ; les faiblesses d’un système. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84689

Ce que cache l'"affaire Clearstream" / Ibrahim Warde in Le Monde Diplomatique (Paris. 1954) : journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales / Europresse et Cairn.info, 627 (06/2006)

Public ISBD [article]  inLe Monde Diplomatique (Paris. 1954) : journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales / Europresse et Cairn.info > 627 (06/2006) . - p.3 Titre : Ce que cache l'"affaire Clearstream" Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibrahim Warde, Auteur Editeur : Paris : Le Monde diplomatique Année de publication : 06/2006 Article en page(s) : p.3 Note générale : Bibliographie. Langues : Français (fre) Mots-clés : blanchiment de l'argent  mondialisation : économie politique  1990- Résumé : Point de vue, en 2006, sur l'accroissement des activités illicites liées à la globalisation financière et économique : terrorisme, prolifération nucléaire, commerce des armes et de la drogue, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69128 [article] Ce que cache l'"affaire Clearstream" [texte imprimé] / Ibrahim Warde, Auteur . - Paris : Le Monde diplomatique, 06/2006 . - p.3. Bibliographie. Langues : Français (fre) in Le Monde Diplomatique (Paris. 1954) : journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales / Europresse et Cairn.info > 627 (06/2006) . - p.3 Mots-clés : blanchiment de l'argent  mondialisation : économie politique  1990- Résumé : Point de vue, en 2006, sur l'accroissement des activités illicites liées à la globalisation financière et économique : terrorisme, prolifération nucléaire, commerce des armes et de la drogue, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=69128

Complicités dans le trafic de drogue / Christian de BRIE in Manière de voir (Ivry-sur-Seine) / Cairn.info et Europresse, 119 (10/2011)

Public ISBD [article]  inManière de voir (Ivry-sur-Seine) / Cairn.info et Europresse > 119 (10/2011) . - p.50-52 Titre : Complicités dans le trafic de drogue Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian de BRIE, Auteur Editeur : Paris : Le Monde diplomatique Année de publication : 10/2011 Article en page(s) : p.50-52 Langues : Français (fre) Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire Résumé : Rôle et arguments des banques dans le blanchiment de l'argent de la drogue. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85973 [article] Complicités dans le trafic de drogue [texte imprimé] / Christian de BRIE, Auteur . - Paris : Le Monde diplomatique, 10/2011 . - p.50-52. Langues : Français (fre) in Manière de voir (Ivry-sur-Seine) / Cairn.info et Europresse > 119 (10/2011) . - p.50-52 Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire Résumé : Rôle et arguments des banques dans le blanchiment de l'argent de la drogue. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85973

Le foot lave plus blanc in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse, 1049 (09/12/2010)

Public ISBD [article]  inCourrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1049 (09/12/2010) . - p.35 Titre : Le foot lave plus blanc Type de document : texte imprimé Editeur : Courrier international Année de publication : 09/12/2010 Article en page(s) : p.35 Langues : Français (fre) Catégories : F POPULATIONS - ETUDES DE CAS:Football Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  Colombie (pays d'Amérique du Sud) Résumé : Dans Semana [presse colombienne] en 2010, extraits de l'enquête au sujet des liens entre le football et la mafia en Colombie : des interrogations quant au blanchiment d'argent de la drogue grâce aux clubs locaux. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85112 [article] Le foot lave plus blanc [texte imprimé] . - [S.l.] : Courrier international, 09/12/2010 . - p.35. Langues : Français (fre) in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1049 (09/12/2010) . - p.35 Catégories : F POPULATIONS - ETUDES DE CAS:Football Mots-clés : blanchiment de l'argent  trafic de drogue  Colombie (pays d'Amérique du Sud) Résumé : Dans Semana [presse colombienne] en 2010, extraits de l'enquête au sujet des liens entre le football et la mafia en Colombie : des interrogations quant au blanchiment d'argent de la drogue grâce aux clubs locaux. Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85112

Frimer ou quitter le pays, avec l'aide de l'Etat / Zoheir Aït Mouhoud in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse, 1076 (16/06/2011)

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Les liaisons dangereuses des banques scandinaves / Anne-Françoise Hivert in Le Monde (Paris. 1944) / Europresse via ENT, 23067 (10/03/2019)

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Quand les banquiers informent la police / Gilles Favarel-Garrigues in Le Monde Diplomatique (Paris. 1954) : journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales / Europresse et Cairn.info, 673 (04/2010)

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Russie. Grand nettoyage au Daghestan avant les JO / Milrad Fatoullaev in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse, 1184 (11/07/2013)

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Tunisie. Les circuits ordinaires de l'islamisation in Courrier international (Paris. 1990) / Europresse, 1206 (12/12/2013)

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La Riggs, blanchisseuse de dictateurs / Alain Astaud in Manière de voir (Ivry-sur-Seine) / Cairn.info et Europresse, 119 (10/2011)

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Riggs Bank, blanchisseuse des dictateurs / Alain Astaud in Le Monde Diplomatique (Paris. 1954) : journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales / Europresse et Cairn.info, 617 (08/2005)

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