[article] 
inCI, Courrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1071 (12/05/2011) . - p.39-41

Titre :	La banque qui aimait (trop) l'argent sale
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Ed Vulliamy, Auteur
Editeur :	Courrier international
Année de publication :	12/05/2011
Article en page(s) :	p.39-41
Langues :	Français (fre)
Catégories :	A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:États-Unis ; A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:Mexique
Mots-clés :	blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire
Résumé :	Dans The Observer [presse britannique], extraits d’une enquête sur le blanchiment de l’argent du trafic de drogue mexicain par la banque américaine Wachovia de 2004 à 2007 : le procédé financier utilisé ; un règlement à l’amiable avec la justice américaine ; le rôle d’un employé britannique, Martin Woods, et sa méthode de travail pour alerter les responsables de la banque ; l’absence de condamnation ; les difficultés pour lutter contre le blanchiment ; les faiblesses d’un système.
Permalink :	https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84689

[article] La banque qui aimait (trop) l'argent sale [texte imprimé] / Ed Vulliamy, Auteur . - [S.l.] : Courrier international, 12/05/2011 . - p.39-41.
Langues : Français (fre)
in CI, Courrier international (Paris. 1990) / Europresse > 1071 (12/05/2011) . - p.39-41

Catégories :	A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:États-Unis ; A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays:Ensembles économiques:Pays de l'OCDE:Mexique
Mots-clés :	blanchiment de l'argent  trafic de drogue  établissement bancaire
Résumé :	Dans The Observer [presse britannique], extraits d’une enquête sur le blanchiment de l’argent du trafic de drogue mexicain par la banque américaine Wachovia de 2004 à 2007 : le procédé financier utilisé ; un règlement à l’amiable avec la justice américaine ; le rôle d’un employé britannique, Martin Woods, et sa méthode de travail pour alerter les responsables de la banque ; l’absence de condamnation ; les difficultés pour lutter contre le blanchiment ; les faiblesses d’un système.
Permalink :	https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84689